Os maços de cigarros Two Moon confiscados não traziam as informações exigidas por lei, como país de destino, detalhes do fabricante e selos fiscais como prova de pagamento. As mastercases no fundo não estão marcadas, também contrariando as exigências da lei de que as caixas devem conter a marca do cigarro.
MANILA, Filipinas - O Bureau of Internal Revenue (BIR) está preocupado com a possibilidade de ter dificuldade em provar a culpa de um suposto comerciante ilícito por causa de uma ordem emitida pelo Tribunal de Recursos Fiscais (CTA) para que devolva cigarros falsos. apreendeu em uma operação, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.
Estamos preocupados com a possível adulteração de evidências. Os produtos e equipamentos apreendidos fazem parte do corpo de provas para apoiar nosso caso no tribunal, disse um oficial de campo do BIR, que não foi identificado no comunicado.
Agentes do BIR e do National Bureau of Investigation (NBI) apreenderam os cigarros, junto com alguns equipamentos de fabricação, em uma invasão realizada em 29 de julho de 2020, em uma instalação de propriedade da GB Global Exprez Inc. no Angeles Industrial Park em Pampanga.
O ataque rendeu 238.300 embalagens das marcas Two Moon e Soho, supostamente para exportação para a Tailândia. As embalagens, no entanto, não atendiam aos requisitos legais para inclusão nos rótulos do país de destino pretendido e detalhes sobre o fabricante. Os pacotes também não tinham selos fiscais como prova de que os impostos especiais de consumo foram pagos.Ayala Land cimenta pegada na próspera Quezon City Cloverleaf: portão norte da região metropolitana de Manila Por que os números da vacinação me deixam mais otimista sobre o mercado de ações
Por causa das violações, o BIR ordenou a apreensão de três linhas de fabricação de cigarros e duas linhas de embalagem de cigarros na GB Global.
Funcionários do BIR também expressaram alarme sobre a liminar do CTA, uma vez que também instruiu a agência a retirar o pessoal de segurança do escritório dos comissários do BIR do armazém fechado com cadeado da Global.
o provincial 1 de novembro de 2018
O BIR entrou com uma moção no ano passado pedindo ao CTA para reconsiderar o pedido de liminar.
Em sua moção de reconsideração, o BIR disse que a jurisdição do CTA é emitir a suspensão da cobrança de impostos e não emitir proibição contra o pessoal do BIR no exercício de seus poderes de polícia, conforme declarado na Seção 11 da Lei da República 1125 também conhecida como Lei de Criação Tribunal de Recursos Fiscais.
O BIR afirmou que a execução envolve uma ação administrativa e o exercício de função regulatória da agência e que não houve lançamento de imposto neste caso.
Este é um desdobramento do esforço do BIR para reduzir a proliferação do comércio ilícito de cigarros no país em resposta à campanha total do governo para perseguir os comerciantes ilícitos, disse o BIR em seu processo.
O BIR citou a seção 15 do National Internal Revenue Code (NIRC), que conferia aos fiscais autoridade para fazer prisões e apreensões. Assim, neste caso, estava simplesmente a fazer cumprir a sua função reguladora.
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O BIR e o Departamento de Finanças estão enfrentando duramente os traficantes de cigarros ilícitos depois que eles encerraram as práticas comerciais fraudulentas da Mighty Corp. que custaram ao governo bilhões de pesos em impostos especiais de consumo.
Foi o maior acordo fiscal forjado pelo governo, com Mighty forçado a liquidar a inadimplência em P30 bilhões. Os proprietários da empresa também tiveram que vender sua participação para uma empresa internacional de cigarros.
Com base nos dados da Securities and Exchange Commission, o BIR apontou que o ex-Mighty General Manager Greg Lim e Benson Chua são os maiores acionistas e diretores da GB-BEM e da GB Global.
O secretário de Finanças, Carlos Dominguez, pressionou por uma campanha intensificada contra o comércio ilegal de cigarros, dizendo que espera que o comércio ilícito cresça devido aos impostos especiais de consumo. Ele disse que o BIR e o BOC devem intensificar a vigilância e a fiscalização contra a fabricação e venda de cigarros locais ilegais e o contrabando de produtos falsificados importados.
Uma empresa afiliada da GB Global, GB-BEM Cigarette Company Inc., localizada na Zona Econômica de Pampanga também foi invadida em 5 de fevereiro de 2020. O BIR apreendeu um total de 21 máquinas de fazer cigarros, 12 estojos de cigarros Two Moon e dois armazéns cheios de Two Moon e D&B, e materiais de embalagem variados.
O BIR totalizou a apreensão de 1.656.880 maços de cigarros que não estavam registrados na receita e não possuíam a devida licença de funcionamento.
Um comunicado do Departamento de Finanças (DOF) do último dia 6 de abril informou que o BIR fechou a fábrica da GB-BEM por estar fabricando cigarros sem a autorização necessária para operar.
[atm]